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Tous les groupes cités évoluent le plan financier et « valorisant »
en permanence, s’adaptant à la sur le plan social pour des
situation locale. Les alliances, jeunes vivant dans la précarité
trahisons, regroupements, chan- de les rejoindre pour y faire car-
gements d’appellation se font rière.
au jour le jour. Ces formations
criminelles ne manquent ni de
ressources financières ni hu-
maines. En effet, il est attirant sur

OUVRAGES RÉCENTS

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE LA LUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT DE CAPITAUX

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

SOUS LA DIRECTION DE SOLÈNE BORLANT-CLÉMENT, COLLECTIF
ÉDITEUR : DALLOZ

Résumé dans l'émotion en réaction à des
Les réglementations de lutte évènements marquants.
contre le blanchiment de capi- Ce livre contribue dans un pre-
taux et le financementa du terro- mier temps aux analyses en
risme (LCB-FT) ont fêté leurs 30 cours sur la nature de la com-
et 20 ans dans un contexte de pliance de la LCB-FT et, ce fai-
montée en puissance de la lo- sant, cherche à l'extraire de sa
gique compliance. réactivité ontologique. Dans un
Jusqu'à ce jour, la réglementa- second temps, les entretiens me-
tion LCB-FT a largement échappé nés avec les acteurs du système
à une analyse nationale parce LCB-FT donneront au citoyen,
que les travaux sur la compliance qu'il soit professionnel assujetti
l'en ont exclue en postulant la ou non, les clefs de compréhen-
puissance économique des entités sion des enjeux juridiques, géo-
assujetties ou leur dimension politiques et opérationnels der-
transnationale, alors qu'une grande rière cette réglementation d'ap-
partie des professionnels concernés plication quotidienne.
par la LCB-FT ne sont ni puis-
sants ni transnationaux, et parce
qu'elle s'est largement construite

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N 36– Janvier 2022
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