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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

LA CRYPTO-CRIMINALITÉ,

DÉFI DE L’ÉCONOMIE 2.0

FLORIAN MANET

COLONEL DE LA GENDARMERIE NATIONALE,
COMMANDANT LA SECTION DE RECHERCHES DE BRETAGNE,

B d’investisseurs et de
itcoin, Ethereum, Ripple, partagés par des organisations double dispositif d’hameçon-
Dash, Dogecoin, Peercoin, criminelles de dimension interna- nage
Namecoin,.. la litanie des tionale, entreprenantes et, sur- « siphonnage » de leur patri-
crypto-devises semble infinie tant tout, à l’écoute de toutes nou- moine. Ainsi, une délinquance
cet or 2.0 attire toujours plus velles opportunités. Elles sont, astucieuse cible, par exemple, le
d’investisseurs en quête de place- alors, exploitées voire dévoyées « cambriolage en ligne » du pa-
ments à fort rendement ou de fi- par des opérateurs illicites, qui y trimoine financier de particu-
nancements innovants. D’ailleurs, ont très vite perçu les innom- liers. Elle exploite, ainsi, les im-
cette nouvelle économie semble brables avantages pour leur pros- menses potentialités offertes
très florissante comme en té- périté. Simultanément, la mobili- par l’ingénierie financière inter-
moigne, par exemple, la presse sation des services répressifs peut nationale tributaire des vecteurs
israélienne qui évalue à plus de 10 se trouver, alors, freinée par des numériques. Après les faux
000 salariés employés par la cryp- difficultés à appréhender claire- ordres de virement, émerge, dé-
to-industrie à RAMAT GAN, la city ment la technologie digitale qui sormais, le phénomène des es-
israélienne. sous-tend la crypto-industrie : la croqueries aux faux placements
blockchain ou chaîne de blocs. depuis fin 2017. Le mode opéra-
Au-delà des clichés ou des effets
de mode, cette révolution techno- De prime abord, pour les enquê- toire employé est rodé et diffici-
logique suscite incontestablement teurs et, in fine, pour les magis- lement détectable. Ce qui en
intérêt, fascination mais aussi de trats, la blockchain est associée à rend complexe l’identification
nombreuses inquiétudes liées à ces cohortes toujours plus nom- de l’escroquerie et les actes
ces promesses de progrès. Consi- breuses d’investisseurs floués, d’investigation.
dérée comme une alternative for- ruinés, déboussolés, honteux Cette première manifestation ap-
midable aux systèmes bancaires d’avoir cru à un mirage. Un mi- parente de cette révolution digi-
ou comme un vecteur d’unifica- rage dans lequel a été, subrepti- tale abuse, en réalité, du concept
tion d’une économie-monde en cement, englouti leur patri- de la blockchain. Elle ne doit pas
émergence, elle inspire, par ail- moine, fruit de tant d’années de pour autant masquer d’autres ap-
leurs, d’autres applications con- labeur, l’espoir d’une vie meil- plications criminelles fondées sur
crètes qui sécurisent des transac- leure et, parfois, leur santé men- une exploitation concrète de la
tions financières ou de données tale comme physique. Mus par crypto-industrie. Vecteur de blan-
quelles qu’elles soient en appor- un appât du gain irrésistible et chiment de fonds illicites ou de
tant traçabilité et immutabilité. À insatiable, des entrepreneurs diffusion de contenus, monnaie
ce titre, ces avancées répondent malveillants ont, en effet, mé- d’échange lors de rançonne-
précisément, aussi, à des besoins thodiquement mis sur pied un ment…. Tels sont, désormais, les

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N 26– Mai 2019
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