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i. Des organisations de petite (Égypte, Turquie, Suisse, de recherche ou par l’intermé-
taille (deux à cinq personnes) Grande-Bretagne) avant d’at- diaire de spams. L’affaire la plus
teindre enfin le marché améri- significative d’organisation cy-
Elles sont souvent le fait d’indi-
vidus opportunistes motivés par cain. Ce cas, peu médiatisé, bercriminelle de ces dernières
des gains à court terme qui pro- semble avoir été parmi les plus années implique les programmes
posent des produits ciblés à des importants et il n’est pas cer- d’affiliations russes Glavmed et
prix attractifs. tain que ce réseau criminel de SpamIt. Les affiliés de ces deux
contrefaçon de médicaments réseaux bénéficiaient de pharma-
ii. Des organisations transna- ne soit pas toujours en activité. cies en ligne « préfabriquées » et
tionales de taille moyenne Le crime organisé chinois a un une dizaine d’affiliés de SpamIt
gagnaient plus de 1 million de
Leur profil criminel est variable. rôle particulièrement straté- dollars de commissions sur leur
Il peut s’agir de structures is- gique, et il convient de distin- site.
sues du grand banditisme guer des affaires criminelles chi-
(affaire Wuppertal), d’affairistes noises qui concernent le marché C. Des organisations crimi-
opportunistes utilisant des tech- occidental (affaire Kevin Xu, un
niques sophistiquées dans la homme d’affaires qui s’était spé- nelles complexes d’enver-
gestion de leur organisation cialisé dans l’export), des af- gure
(affaire Arnaud B.) ou encore faires qui concernent surtout le Pour des raisons évidentes, l’ap-
d’acteurs plus directement im- marché local avec des acteurs profondissement de la connais-
pliqués dans l’industrie pharma- souvent liés au milieu de la san- sance de ce domaine se heurte à
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ceutique (affaire Gillespie). té . Par ailleurs, des structures de nombreuses difficultés.
étrangères viennent parfois
iii. L’implication d’organisations monter des sociétés locales des- i. La mafia italienne et impor-
transnationales de grande enver- tinées à former des réseaux tations parallèles
gure transnationaux à partir de cette
région leader dans la fabrication Malgré l’implication validée d’or-
Cette implication a été mise en ganisations criminelles ita-
évidence par deux cas significatifs : de faux médicaments. liennes dans la contrefaçon de
Dans le cadre du trafic par con- produits de luxe (fausses
- L’affaire RxNorth où un dis-
tributeur canadien avait orga- teneurs, il faut souligner l’im- montres, faux vêtements de
portance des filières en place marque par exemple) ou dans le
nisé en parallèle de ses activi- notamment à partir de la Chine secteur de la santé (trafic d’or-
tés un système complexe
d’importation de médica- et de l’Inde à destination de ganes humains), leur présence
ments contrefaits « made in l’Afrique et du Moyen-Orient. dans l’organisation de trafics de
China » à destination des médicaments contrefaits est res-
États-Unis en les faisant tran- B. La cybercriminalité : un tée longtemps difficile à prou-
siter par Hong Kong, le Moyen territoire sans frontières ver. Une évolution est en train
-Orient, le Royaume-Uni et les Sur Internet, deux types de de se produire. La mafia ita-
Bahamas. lienne, par exemple, est capable
structures criminelles existent . de voler de faux tonnages de
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- La filière dite « jordano-syrienne La première catégorie regroupe vrais médicaments , de décupler
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» constitue un exemple encore les réseaux en ligne opportu- les quantités et, après recondi-
plus complexe. Elle a débuté nistes qui peuvent être mis en tionnement/repackaging chez
en 2003 à l’occasion de l’inva- place de manière ad hoc en les des distributeurs parallèles si-
sion américaine en Irak et s’est greffant sur les flux « réels » en tués en Europe de l’Est, d’inon-
transformée au gré des oppor- phase de distribution vers le der les pharmacies authentiques
tunités en de multiples sous- consommateur final. d’Europe de l’Ouest (Affaire dite
réseaux sur la région (Jordanie, de l’Herceptine). En effet, la nou-
Territoires palestiniens, Égypte, La seconde catégorie d’organisa- velle réglementation européenne
Syrie), puis s’est déplacée vers tions est exclusivement dédiée a libéralisé les règles en termes
la zone occidentale avec un aux activités de distribution en de choix des distributeurs pour
médicament anti-cancer con- ligne avec des techniques d’affi- ce qui est des ventes à l’étran-
trefait dont la filière a transi- liation globalisées et de promo- ger. La mafia italienne a immé-
té par de nombreux pays tion agressive sur des moteurs diatement choisi de mettre à

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N 27– Juillet 2019
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