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central des bénéficiaires effectifs ferts, conditions des transactions Note :
ainsi que de former les personnes proposées, canaux de distribution 1. La UAF est un service public décentralisé, ratta-
morales au maniement de l’infor- utilisés ainsi que caractéristiques ché au ministère des Finances.
mation de ses bénéficiaires effec- des clients permettrait une identi- 2. Le Chili est le premier pays d'Amérique du Sud à
tifs. fication plus ciblée et donc plus rejoindre l’OCDE.
efficace afin de mettre en place 3. Entreprise détenue à 100% par l’État chilien.
E. Développement de l’ap- une stratégie LCB/FT intelligente.
4. Les sociétés n’ont pas le pouvoir de commettre un
proche par les risques La classification des risques de- délit.
vrait tenir compte de la combinai-
Enfin, un des principaux manque son de ces différents critères et 5. La CMF est l’équivalent de l’Autorité de Con-
du dispositif chilien de LCB/FT permettre de moduler le niveau de trôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) en
consiste en l’absence de l’ap- vigilance. France.
proche par les risques. Alors que 6. Par opération suspecte, on entend tout acte, opé-
le coût de la mise en conformité Si le droit de la compliance chilien ration ou transaction qui, selon les usages et les
ne cesse de s'élever, une approche est en route vers une approche coutumes de l'activité en question, est inhabituel
transversale par les risques per- transversale globale et holistique, ou dépourvu de justification économique ou
mettrait une allocation des res- il pourrait s’avérer utile qu’il s’ins- juridique ou pourrait constituer l'une des con-
duites visées à l'article 8 de la loi n ° 18.314, ou
sources plus efficiente. En effet, pire de la réglementation euro- que soit réalisée par une personne physique ou
l’évaluation du risque à partir des péenne en particulier en adoptant morale figurant sur les listes d’une résolution du
axes d’analyse suivants : nature une approche par les risques. Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle soit
des produits ou des services of- réalisée, de manière isolée ou répétée.

OUVRAGES RÉCENTS

LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS,

DANS LES FLUX MIGRATOIRES
VERS L’UNION EUROPÉENNE, EN PROVENANCE

DE L’AFRIQUE, DU MOYEN-ORIENT ET DE L’ASIE CENTRALE

AUTEUR : ALUSSIA ALLEN
EDITEUR : EDILIVRE

Présentation de l’éditeur de passeurs pour atteindre leur
destination. De plus, le repli euro-
Depuis les années 2010, l’Union
Européenne doit faire face à ce péen face à ces flux migratoires et
que les médias ont qualifié de « une certaine inadaptabilité, voire
crise migratoire », autrement dit l’inefficacité des politiques de
une arrivée massive de migrants lutte contre les migrations irrégu-
provenant autant du continent lières et trafic, peuvent expliquer
africain qu’asiatique. L’étude de l’importance de ce trafic illicite
l’origine de ces migrants, ainsi de migrants dans le cadre de cette
que l’évolution des contextes à la crise.
fois économiques et géopolitiques
dans les pays d’origine et de tran-
sit, permettent de comprendre
l’importance de ces flux migra-
toires et du recours à des réseaux

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