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buts correspondant à ceux des as- cières rencontrées par ces entre- particulier. Il ressort des don-
sociations de type mafieux. prises, difficultés liées générale- nées que les entreprises légales-
ment plus à un manque de tréso- mafieuses sont de petites struc-
Ainsi les considérations qui sui-
vent sur les entreprises ma- rerie qu’à de réels problèmes tures, souvent familiales, de
fieuses s’appliquent bien évi- productifs. Ces difficultés finan- forme juridique simple et géné-
demment à Cosa nostra en Sicile cières instrumentalisées par la ralement peu sophistiquées en
mais aussi à la camorra napoli- mafia peuvent être ou non la ré- matière de technologie. Le labo-
taine, à la ‘ndrangheta cala- sultante de l’activité criminelle. ratoire de recherche Transcrime
braise, à des formes émergentes Ainsi du sabotage sur les chan- avait publié en 2013 une étude à
telles que la Stidda en Sicile. tiers d’une entreprise du BTP, un partir d’un échantillon de 1526
Elles s’appliquent également absentéisme de la main-d’oeuvre entreprises confisquées en Italie
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hors d’Italie : les yakuzas japo- orchestré par la mafia peuvent sur la période 1983-2012 . Près de
nais, les Triades chinoises et créer le besoin de capitaux de la moitié de l’échantillon (46,6%
une partie de la criminalité orga- l’entreprise. Il se peut également des entreprises) correspondait à
nisée russe présentent les as- que le contexte économique, un des sociétés à responsabilité limi-
pects propres aux organisations retard chronique de paiement tée, suivaient les entreprises indi-
mafieuses . des clients mettent en difficulté viduelles (25,8%) et les sociétés en
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l’entreprise ; c’est d’ailleurs ce commandite simple (14,5%). Les
qui est à craindre suite à la crise sociétés par action ne représen-
II. Naissance et réalités de sanitaire liée à la Covid-19. Que taient que 2% de l’échantillon. La
l’entreprise légale-mafieuse les mafieux soient ou non à l’ori- prédilection pour les sociétés à
gine des difficultés de l’entre- responsabilité limitée est à relier
Les entreprises peuvent être lé- prise, ce sont eux qui vont pou- à la facilité de constitution de
gales-mafieuses dès leur créa- voir se présenter comme prêts à telles structures : il suffit d’un ap-
tion ou bien le devenir suite à une investir des capitaux pour relan- port de 10 000 euros de capital
prise de contrôle par des mafieux cer l’activité, là où les banques social pour lancer l’activité contre
sur une entreprise déjà existante seront réticentes. 120 000 euros pour une société
et saine. Les deux options exis- par actions. Par ailleurs, en cas de
tent, la seconde – parce qu’elle Ce processus de création ou de confiscation, la perte pour la
offre de plus grandes marges de prise de contrôle sur une entre- mafia est moindre avec les socié-
manoeuvre en matière d’opacité prise déjà existante est facilité tés à petit capital social. Enfin, il
sur les structures de contrôle par le type d’entreprise privilé- est plus aisé de contrôler le capi-
sur la propriété – a connu une giée. Loin des sagas hollywoo- tal et la gestion des formes juri-
plus grande fortune après 1982 diennes, sur les territoires de diques simples.
suite à l’adoption des mesures de mafia, les entreprises légales-
prévention patrimoniales susmen- mafieuses ne sont pas de tenta- Au-delà de ces caractéristiques
tionnées. Lorsque de telles me- culaires holdings aux ramifica- mettant en avant la modestie ap-
sures ne pesaient pas sur les pa- tions internationales. Les infor- parente des entreprises légales-
trimoines mafieux, les criminels mations fournies par les me- mafieuses – du moins en termes
pouvaient sans réelle crainte sures de séquestre et de confis- de taille et de capital investi par
créer leurs propres entreprises cation des patrimoines mafieux entité productive – l’observation
avec une maîtrise totale du capi- dressent au contraire le portrait des marchés coeur de cible de
tal, de la gestion et des activités. d’entreprises généralement de l’infiltration mafieuse et du fonc-
La prise de contrôle offre la pos- petite taille. En Italie, l’ANBSC – tionnement de ces entreprises ap-
sibilité de bénéficier de la répu- Agence Nationale pour l’admi- porte également des enseigne-
tation acquise dans un secteur nistration et la destination des ments importants sur les motiva-
d’activité par un entrepreneur Biens Séquestrés et Confisqués à tions de l’infiltration. De même
non-mafieux. Les mafieux en- la criminalité organisée – est en que les entreprises confisquées
trent au capital des entreprises charge de la gestion des patri- remettent en cause la vision hol-
ciblées tout en laissant parfois moines confisqués. Elle con- lywoodienne de la grande firme
l’entrepreneur originel en place centre donc l'ensemble des in- mafieuse transnationale, l’obser-
afin de ne pas éveiller de soup- formations, notamment sur le vation empirique remet en cause
çon. La prise de contrôle est fa- type de biens concernés par ces la théorie économique qui ne
cilitée par les difficultés finan- saisies et sur les entreprises en voit dans l’infiltration mafieuse

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N 31– Octobre 2020
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