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de l’économie légale qu’un pro- mies d’échelle et de taille en lien vités ;
cessus subordonné à la pour- direct avec les activités illégales. - l’affirmation d’un contrôle
suite des activités strictement Pour simplifier, les activités lé- mafieux sur le territoire.
illégales. gales viennent en complément
des activités illégales. L’infiltra- Le premier motif, la fonctionna-
Il existe en économie une branche tion criminelle dans l’économie lité de l’activité légale par rap-
– marginale – dédiée à l’économie légale est subordonnée aux tra- port aux activités illégales, re-
du crime (crime economics) et ini- fics illégaux et vient dans un se- joint les aspects mentionnés par
tiée à la fin des années soixante cond temps. Or, on l’a vu, la ma- Anderson (1979) de subalternité
par Gary Becker . Elle consiste à fia est présente dans la sphère de l’illégal vis-à-vis du légal et
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étendre l’analyse coûts-bénéfices légale dès les origines. Si l’acti- se décline d’un point de vue fi-
au champ des activités crimi- vité légale peut effectivement nancier et productif. Financière-
nelles. Fondée sur l’individua- être bénéfique à l’activité illé- ment, les activités légales four-
lisme méthodologique, la théorie gale, cela ne veut pas dire que ce nissent une couverture aux crimi-
beckerienne du comportement critère épuise toutes les motiva- nels et peuvent servir au blanchi-
criminel consiste à considérer tions à l’entrée mafieuse sur les ment en interne de l’argent sale en
un individu de référence qui va marchés légaux. en masquant l’origine réelle. Dans
arbitrer de façon rationnelle ce cadre, sont privilégiées les acti-
entre enfreindre la loi et respec- vités pour lesquelles il est simple
ter la loi. Pour ce faire, il va III. Multiplicité des mar- de déclarer des revenus impor-
comparer les coûts et bénéfices, chés cibles et diversité tants alors que la possibilité de
exprimés en unités monétaires, des objectifs vérifier l’effectivité du chiffre
des deux options et choisir la d’affaires est complexe ou de-
plus avantageuse. Dans cette lo- La plupart des définitions de la mande beaucoup de moyens hu-
gique, la relation entre sphères criminalité organisée insistent mains. Idéalement, les criminels
légale et illégale est pensée princi- sur le seul objectif de maximisa- chercheront également des activi-
palement en termes de bascule : tion du profit. C’est notamment tés nécessitant un investissement
à partir de quel moment, et sur- le cas de celle adoptée en 2000 en capital réduit afin de limiter les
tout à partir de quel niveau de lors de la Convention des Na- pertes en cas de confiscation par
sanction et de perception par tions Unies à Palerme. Pourtant, les forces de l’ordre. Bars, restau-
l’individu du risque d’être pris au regard par exemple des gains rants, boîtes de nuit constituent
et sanctionné, l’individu préfère- réalisés sur le marché des stupé- des cibles idéales pour ce type
t-il l’infraction au respect de la fiants, on comprend mal pour- d’investissement.
loi ? Ce schéma de pensée ne quoi des organisations crimi-
permet donc pas de comprendre nelles auraient un intérêt finan- D’un point de vue productif, cer-
comment l’individu – en réalité cier majeur à investir la sphère taines activités légales consti-
l’organisation criminelle – cu- légale. C’est qu’au-delà de la ques- tuent de véritables appuis logis-
mule activités légales et illé- tion du profit, on peut distinguer tiques à l’activité illégale. Néces-
gales. Des travaux ultérieurs trois grandes motivations à saires à l’activité illégale, ces acti-
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vont ensuite envisager ce cumul vités légales lorsqu’elles sont réa-
mais la perspective reste celle activités légales. Les deux pre- lisées par des prestataires exté-
de l’arbitrage et place l’option mières sont traditionnelles ; la rieurs à l’organisation criminelle
illégale dans une logique d’alter- troisième est véritablement spéci- sont à fort risque de dénonciation
native et de subalternité. Il faut fique aux organisations mafieuses et de trahison. L’internalisation
attendre 1979 et les travaux et impose de revoir la définition criminelle de l’activité renforce
d’Annelise Anderson pour que la de la criminalité organisée en la sécurité des trafics. Dans
capacité de certaines organisa- termes purement de profit. Ces cette catégorie on trouve le sec-
tions criminelles à investir et gé- trois motivations sont : teur des transports qui permet-
rer des entreprises légales, décla- - la fonctionnalité de l’activité tra d’acheminer des marchan-
rées soit plus spécifiquement étu- légale par rapport aux activi- dises illégales sans avoir à faire
diée . Cependant, les raisons de tés illégales ; confiance à un prestataire exté-
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l’infiltration criminelle dans l’éco- rieur et éventuellement en dissi-
nomie légale sont réduites à une - la minimisation des risques mulant les produits illicites avec
volonté d’exploiter des écono- par la diversification des acti- des cargaisons officielles bénéfi-

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