Page 38 - revue_N31_octobre_2020
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Des liens financiers/économiques

         Général T/C             extorquer les OC à des fins de FT.
                                 offrir une protection armée aux OC sur les zones contrôlées par les OT, moyennant une taxe ou paiement de
                                  droits.
                                 recourir directement aux activités criminelles lucratives considérées par les OT comme sources de financement.
                                 mêmes stratégies financières : blanchiment, transferts internationaux de fonds, utilisation du secteur écono-
                                  mique informel, recours aux espèces.


         Trafic de drogue (OCTD)    moyen de se procurer des fonds pour OT en taxant les OCTD.
                                 recourir directement au trafic de drogue par l’OT pour se financer

                                 extorsion des OCTM/EH pour FT
                                 enlèvements de migrants contre rançons par OT.
                                 les frais de passages internationaux des terroristes par leurs routes internationales, représentent une source
                                  de profit pour les organisations criminelles de trafic de migrants (passeurs).
                                 sources de profit pour OCT en revendant des personnes enlevées (TEH) à des organisations terroristes.
         Enlèvement  avec  rançon    segmentation des cibles ECR entre groupes OC et finalement revente à OT (par exemple : choix de la cible –
         (ECR)                    enlèvement – garde – négociation).
                                 sources financières importantes en termes de ratio Volume des fonds/victime, pour une OT.

         Extorsion (EXT)         sources financières constantes pour une OT : sur les personnes locales, auprès des entreprises, des com-
                                  merces, de la diaspora à l’étranger, ou des groupes criminels.
         Exploitation  illégale  des    importance pour le financement de groupes terroriste locaux.
         ressources naturelles
         (EIRN)                  certains secteurs sont systématiquement exploités pour leurs revenus importants dans un faible volume
                                  (trafic or, diamants, etc..).
         Trafic d’armes (TA)     l’existence de liens entre le trafic d’armes et le terrorisme au Moyen-Orient où les terroristes procèdent à la
                                  vente d’armes pour financer leurs exactions criminelles.
         Faux documents (FD)     les faux documents ne servent pas seulement de moyen de voyage mais sont aussi un moyen de finance-
                                  ment du terrorisme, comme les comptes bancaires ouverts par des terroristes, idem pour l’escroquerie,
                                  trafic de véhicules volés. Comme il y a aussi ce que l’on peut appeler la vente de documents.
                                 le trafic de FD peut être sous forme de corruption (fonctionnaires dans le besoin).

         Des liens politiques

         Général T/C              même intérêt de protection contre les actions gouvernementales.
                                  même intérêt de déstabilisation de l’autorité étatique dans les zones d’activités communes C/T.
         Trafic de drogue         accords de protections réciproque entre OCTD et OT.
         (OCTD)                   utilisation de la corruption publique pour les routes de trafic de drogue.

         Trafic  de  migrants/êtres    utilisation de la corruption pour les routes de trafics, et de transferts de terroristes (douaniers, police mi-
         humains (OCTM/EH)        gratoire et autres).
         Enlèvement  avec  rançon    dans certains cas, certaines régions, des policiers ou agents gouvernementaux peuvent être membres d’or-
         (ECR)                    ganisations ECR, pouvant faciliter les contacts avec OT.
         Extorsion (EXT)          dans les zones contrôlées par OT, les pouvoirs publics peuvent être soumis à leur autorité (zones de non-droit).

         Exploitation  illégale  des    des pays ou des gouvernements peuvent être facilitateurs (ex : transport et vente de produits pétroliers
         ressources naturelles (EIRN)   exploités dans des zones contrôlées).
                                  corruption importante politique et administrative de certains secteurs (exploitation minière, pierres pré-
                                  cieuses, or, diamants etc..).
                                  corruption systématique des autorités de contrôle douanier dans certains pays.
                                  Intérêt stratégique de certaines ressources naturelles exploitées illégalement (pétrole, minerais rares).

         Trafic d’armes (TA)      l’absence d’une volonté politique claire sur le plan national pour lutter contre le trafic d’armes est l’une des
                                  causes de la prolifération du terrorisme, d’où la nécessité d’avoir une politique commune entre les États au
                                  niveau régional et international, afin de lutter efficacement contre le trafic d’armes et le terrorisme.
         Faux documents           l’incapacité de certains États au niveau de leurs institutions et instruments de contrôle ne facilite pas la
         (FD)                     lutte contre le trafic de faux documents, c’est l’une des causes de la prolifération de ce fléau, d’où la néces-
                                  sité d’apporter une aide et assistance par la formation et l’octroi de moyens  suffisants pour cette lutte
                                  contre le trafic de faux documents.



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