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le SCCJ s’investit dans des procé- lui aussi impacté. Dans son der- et mettant en cause le bandi-
dures au long cours aux dimen- nier rapport dédié à la corrup- tisme local qui avait organisé
sions souvent internationales, tion et au sport, l’Office des Na- des lotos « criminels », le bandi-
faisant appel à la coopération po- tions unies contre la drogue et tisme ignore tout du bingo. Il est
licière entre pays. Cette forme de le crime (ONUDC) pointe la pé- surprenant que les organisations
criminalité organisée rassemble nétration croissante du monde criminelles n’aient pas investi ce
les fabricants et importateurs de des paris par la criminalité or- domaine pour blanchir facilement
produits, développant leur activi- ganisée et de ces conséquences de l’argent sale compte tenu de la
té là où ils bénéficient de disposi- en matière de corruption pour relative facilité à détourner ce
tions moins contraignantes dans le les manifestations sportives et jeu vers des profits criminels
domaine des médicaments admi- leurs acteurs. Interpol rapporte avec des risques limités.
nistrés aux chevaux. Organisée chaque mois des affaires de cor- Cet éventail des cibles atteintes
en réseau international, c’est ruption sportive ayant pour but ou visées par la criminalité or-
aussi elle qui sévit pour monter de manipuler les cotes et les pa- ganisée dans un domaine parti-
des escroqueries à la revente de ris sportifs. La corruption spor- culièrement contrôlé par l’État
chevaux dopés. Les auteurs de tive peut viser les joueurs mais nécessite des moyens regroupés
ces infractions se trouvent gé- aussi les personnels intervenant au SCCJ. L’efficacité de ce dispo-
néralement au coeur du monde dans des compétitions sportives sitif a été soulignée récemment
hippique mais sont rarement im- donnant lieu à des paris, par par le livre blanc de la sécurité
pliqués dans d’autres domaines exemple pour collecter des ren- intérieure : « Cette capacité de
de la criminalité organisée. seignements sur l’état de forme rassembler en un seul service au-
des équipes et mieux placer son tant de compétences variées est
E. Fraudeurs organisés pari. Une affaire de fraude dans souvent décriée par les opérateurs
le tennis professionnel de 2018,
La détection des tricheurs a pilotée par la police belge et mais contribue à maintenir l’auto-
amené le SCCJ à s’intéresser à la visant une organisation interna- rité de l’État dans un domaine où
manière dont ils disposaient tionale de l’est de l’Europe, a s’exerce un commerce qui n’est
ensuite de l’argent ainsi récolté, permis de mettre en cause dix pas ordinaire puisque prohibé à
souvent dans le souci d’échap- tennismans français, acteurs de la base par la loi de 1836 ».
per au contrôle fiscal de l’État. matchs truqués. Cette affaire sera
La circulation importante d’ar- très prochainement jugée en Bel- II. Les moyens de lutte
gent liquide attire les criminels gique. contre la criminalité orga-
ayant besoin de blanchir leur nisée du SCCJ : prévention,
argent sale, qui peut avoir été
amassé en commettant d’autres G. Lotos illégaux renseignement, investiga-
infractions en dehors du monde Le SCCJ traite aussi des dossiers tion
des courses et jeux telles que le de lotos illégaux. En matière de Le SCCJ bénéficie d’une palette
trafic de stupéfiants. loterie, des groupes s’érigent en complète d’instruments qui, tous,

Dès lors, par le biais de la fraude sociétés spécialisées dans l’orga- peuvent jouer un rôle dans la
davantage que par celui de la nisation de loteries au bénéfice lutte contre le crime organisé.
triche, le SCCJ est donc confronté d’associations, en réalité sous C’est une des spécificités de ce
à un pan transversal de la crimi- couvert d’une offre de service service que de disposer dans la
nalité organisée, qui s’étend bien qui leur permet de récupérer la même sphère d’activités d’une
au-delà du monde feutré des majorité des gains issus de la lo- mission administrative, de pou-
courses et jeux et compte des cri- terie, en contradiction totale avec voir judiciaire, d’un rôle d’auto-
minels chevronnés. l’esprit de la loi. Les gains pour rité de lutte anti-blanchiment et
les criminels organisant ces lotos d’une capacité de service de
F. Paris sportifs et jeux en sont de plusieurs centaines de renseignement. Cette approche
milliers d’euros par an. À l’excep- hybride induit une grande agili-
ligne truqués
tion d’une affaire toulousaine, té dans le domaine procédural
Le secteur des paris en ligne est datant d’une quinzaine d’années pour monter des procédures les

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N 36– Janvier 2022