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du grand banditisme corse ; de Les efforts conjugués de l’État par le SCCJ, sous l’égide du Con-
la mise en place d’un système et des professionnels du jeu seil d’orientation de la lutte
libéral de gestion de l’argent permettent-ils de conclure que contre le blanchiment de capi-
liquide permettant de payer les le crime organisé a délaissé les taux et le financement du terro-
charges sociales des employés. courses et jeux en 2021 ? Quels risme (COLB) ont débouché sur
Des perquisitions ont permis de sont les liens existants, suppo- la rédaction d’une analyse sec-
découvrir jusqu’à 8 millions d’eu- sés ou établis, entre le monde des torielle des risques qui a mis en
ros en billets dans le plus petit courses et jeux et le crime organi- exergue trois risques majeurs :
des clubs parisiens. Cette saisie sé ? Quels sont les moyens
constitue toujours la plus grosse propres au SCCJ de prévention - les investissements ;
saisie en numéraire de la DCPJ. et de lutte contre le crime orga- - l’utilisation importante de nu-
nisé ? Quelles sont les perspec- méraires ;
Cette évolution s’inscrit égale- tives d’évolution des activités de
ment dans un contexte interna- la criminalité organisée dans le - l’anonymat partiel des joueurs.
tional qui a vu les groupes cri- domaine des courses et jeux ?
minels les plus connus investir Ces risques ont été identifiés
l’économie des casinos. La Cosa pour les établissements de jeu
Nostra a été un acteur majeur I. Le monde des courses mais peuvent aussi se décliner
de la naissance de Las Vegas, et jeux, un environne- dans les autres activités du SCCJ.
temple du jeu américain, et le jeu ment propice au dévelop- En 2021, La police des jeux cons-
asiatique est très largement gan- pement de la criminalité tate toujours l’implication de
grené par le crime organisé des organisée groupes organisés à des fins
triades à Macao aux Yakusas au criminelles soit pour contourner
Japon. Plusieurs facteurs attirent en- les règles du jeu et multiplier
core et toujours le crime organi- les gains soit pour utiliser ce
Dans l’imaginaire collectif, le sé vers les activités du jeu et dernier bastion de la circulation
monde des courses et jeux a tou- des paris. Le poids financier de de l’argent en cash et contour-
jours été l’objet de passions, par- ces activités agit comme un ai- ner le contrôle de l’État par la
fois sulfureuses. Le cinéma a ré- mant. Avant la crise sanitaire, le fraude.
gulièrement renvoyé cette image produit brut de jeu était de 9
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trouble du monde du jeu, de milliards pour les courses hip- A. Investisseurs suspects
« Mélodie en sous-sol » réalisé par piques et de 2,4 milliards pour
Henri Verneuil à « La couleur de les casinos. En 2019, les mises À titre d’illustration, un des
l’argent » et autres films réali- représentaient 67 milliards d’eu- plus petits casinos français, lo-
sés par Martin Scorcese, casinos ros (Casinos, jeux en ligne, PMU, calisé dans le centre de la France,
et criminalité ont souvent été FDJ). De tels volumes financiers suscitait, pour sa reprise, l’inté-
associés. favorisent la dissimulation d’ac- rêt d’un fonds d’investissement
étranger basé dans un paradis
tifs d’origine douteuse. Ce sont
Pour autant, si l’attrait des courses fiscal. Quand le SCCJ a demandé à
et du jeu incite tant le public à également des activités dans les- ce dernier de justifier la prove-
franchir les portes des hippo- quelles l’argent liquide circule nance des fonds utilisés pour
dromes et des casinos dans la encore. Alors que les banques cette opération financière, la pré-
perspective de gains financiers sont de moins en moins pourvues sence de cet investisseur dispa-
faciles et de poussées d’adréna- en billets, il y a toujours du cash raissait subitement de l’offre de
line, la clientèle n’est pas par dans le jeu. La présence de distri- reprise. Cet exemple n’est pas
nature issue du banditisme ou buteurs de billets dans la plupart isolé et explicite le besoin indis-
de la petite et moyenne délin- des casinos français en porte la pensable de veille des services
quance. En France, l’évolution marque. Enfin, l’anonymat du de l’État. En dehors de toute ana-
constante du monde très régle- joueur est toujours une réalité lyse sur le fond, une révision de
menté des jeux a conduit les dans certaines limites et est un la cartographie des casinos élar-
professionnels du jeu à échap- facteur supplémentaire de cette gissant l’offre de jeu à des dé-
per structurellement aux organi- attirance. partements qui en sont aujour-
sations criminelles. Les travaux menés, notamment d’hui dépourvus, ou une plus

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