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plus complètes mais également L’intérêt du filtre de l’agrément auprès des établissements de
une vigilance de tout instant pour est de s’assurer de la bonne mo- jeu pour mettre en place des
conserver à ce cercle vertueux sa ralité du candidat à un emploi mécanismes efficaces de dé-
légitimité et son efficacité. dans le secteur des jeux mais fense anti-blanchiment. Il dis-
également du candidat à la ges- pose pour ce faire d’une divi-
Avant d’aborder les outils, il est tion d’un point de vente. Sur ce sion administrative spécialisée
particulièrement important de dernier point, l’intervention du en la matière. À partir de 2015,
mettre en valeur le dispositif glo- SCCJ est essentielle dans la me- le SCCJ a commencé à procéder à
bal de la police des jeux qui re- sure où ce type de commerce de véritables inspections LCB/FT
pose sur un SCCJ d’un peu moins suscite l’attirance de la crimina- des casinos. Dès février 2015,
de 60 personnes et un réseau de lité organisée à un double titre : l’inspection du cercle Clichy
70 correspondants territoriaux, le Montmartre a permis de constater
plus souvent positionnés dans les - l’investissement du fruit divers manquements dont des
services territoriaux de la police d’activités criminelles dans le transactions avec des joueurs
judiciaire mais également dans financement du fonds de com- suspects engageant des sommes
les services territoriaux Outre- merce pour lequel le candidat importantes en inadéquation avec
mer. Les personnels de ce mail- à l’agrément prétexte des éco- leur patrimoine et la relation d’af-
lage bénéficient de formations nomies ou des dons manuels faires avec un trafiquant de
spécialisées et constituent la po- familiaux pour justifier des drogue. Depuis les inspections
lice des jeux de la police natio- fonds douteux ; permettent la mise au jour de
nale. Leur efficacité est le fruit de - l’utilisation du point de divers manquements.
ce cumul de compétences admi- vente pour identifier des ga-
nistratives, judiciaires et de re- gnants et mettre en place un sys- B. Le renseignement
cherche du renseignement. tème de rachat de tickets ga-
gnants permettant ainsi le blan- i La détection des criminels
A. La prévention chiment de l’argent du crime. par le jeu

Le banditisme est, aujourd’hui
i. L’agrémentation des pro- ii. La chasse aux investis-
fessionnels seurs douteux comme hier, toujours attiré par
le monde de la nuit, le cash et le
Le SCCJ dispose dans son arsenal La politique de prévention du besoin de « briller ». Les acteurs
administratif de plusieurs moyens, crime organisé dans le monde de la criminalité organisée, tra-
la plupart liés à des procédure des casinos et des clubs se joue fiquants de stupéfiant, proxé-
d’agréments, dont l’usage peut également dans le filtrage des nètes, membres de groupes cri-
permettre de prévenir l’accès des dossiers des candidats à l’inves- minels étrangers… ont en com-
criminels au monde des courses tissement. Le SCCJ, en application mun ce plaisir du jeu, voire de
et des jeux. Ainsi, l’accès à la plu- de l’article L323-3 du CSI, réalise la « flambe » pour certains. La
part des emplois liés à ces do- des enquêtes préalables à l’ac- tentation de blanchir l’argent de
maines d’activité est soumis à un quisition, la prise de contrôle l’activité criminelle peut moti-
agrément délivré après avis du mi- ou la participation au capital ver cette fréquentation. Le blan-
nistère de l’Intérieur (agréments d’une société de jeux à partir chiment par le jeu est une tech-
employés de jeux, membres du co- d’un seuil fixé par décret. Loin nique connue et utilisée par les
mité de direction, agrément gérant d’être théorique, cette démarche organisations criminelles, quel
de point de vente PMU/FDJ, agré- justifie régulièrement le rejet de que soit leur niveau. Fort de ce
ment jockey/associé/entraîneur/ candidature en indélicatesse avec constat, l’attention de la division
propriétaire de chevaux de la Justice et dont le financement de la surveillance et des enquêtes
course…). Le SCCJ et ses corres- n’offre pas de garantie de trans- administratives se porte égale-
pondants diligentent les en- parence. ment sur les joueurs (de casino,
quêtes préalables à la déli- iii. Des inspections pour sen- de PMU/FDJ…). Pour mémoire, le
vrance de ces agréments, con- sibiliser à la mise en place de Code monétaire et financier (CMF)
formément aux articles L114-1 mesures anti-blanchiment impose la traçabilité des changes
et R114-2 du Code de la sécurité à partir de 2 000 € (L561-2, L561-
intérieure (CSI). Le SCCJ réalise des inspections 5, R561-5, R561-10 6°, R 561-13 et

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N 36– Janvier 2022
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