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adoptées par les États membres,    taux,  Paris,  LGDJ,  coll.  Systèmes  –  Fiscalité,   The  European  Union  and  terrorism,  Londres,
         devraient à ce propos déboucher  2004, p. 26.                         John Harper Publishing, 2008, p. 24.
         sur  de nouvelles initiatives légi-  16 Cassani, U., « Le puzzle des infractions préa-  32  Sur  ces  recommandations  et  ces  notes,  voir
                                            lables au blanchiment : hasard ou système ? », in   Martin, J.-C., « Les institutions financières inter-
         slatives  destinées  à  renforcer   Perrin,  P.  (dir.),  La  lutte  contre  le  blanchiment   nationales  et  la  lutte  contre  le  financement  du
         toujours  davantage  cet  arsenal  d’argent  :  pistes  d’actions  entre  prévention  et   terrorisme », in Sorel, J.-M. (dir.), op. cit., p. 65-
         de l’Union en matière LBC/FT.      répression, Paris, L’Harmattan, coll. Les Actes de   68.
                                            l’ILCE, 2009, p. 20-21.            33  Dantinne,  M.,  « Blanchiment  de  capitaux  et
                                            17  Décision  du  Conseil  du  17  octobre  2000   crise  économique  et  financière »,  in  Blais,  E.,
          Notes :                           (J.O.U.E. L 271 du 24.10.2000 p. 4).   Perrin,  B.,  La  lutte  contre  la  criminalité  écono-
                                                                               mique :  réponses  interdisciplinaires  à  un  défi
          1 p.3 de la proposition de directive (COM(2016)  18  Boyle,  R.,  « Les  mesures  internationales  de   global,  Paris/Genève,  L’Harmattan/Schultess,
          826).                             lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan-
                                            cement  du  terrorisme »,  in  Brayer,  G.  (dir.),  op.   2010, p. 26.
          2 Amicelle, A., « Gestion différentielle des illéga-                 34  p.  2  de  la  communication  du  29  mars  2004
          lismes économiques et financiers », Champ pénal,   cit., p. 41-42 ; Defferrard, F., « Les forces norma-  (COM(2004)221)).
          vol. 10, 2013.   URL :      http://  tive du Groupe d’Action Financière », in Collec-
          champpenal.revues.org/            tif,  Questions  de  droit  pénal  européen  et  com-  35  Scherrer,  A.,  Mégie,  A.,  Mitsilegas,  V.,  « La
                                            pare. Mélanges Fournier, Nancy, Presses univer-  stratégie  de  l’Union  européenne  contre  la  crimi-
          3  Wesseling,  M.,  Evaluation  of EU measures  to   sitaires de Lorraine, 2013, p. 104-105.   nalité  organisée :  entre  lacunes  et  inquiétudes »,
          combat terrorism financing, Études du Parlement                      Cultures et Conflits, n° 74, été 2009, p.96.
          européen,  DG  des  politiques  internes,  Départe-  19  Resp.  action  commune  98/699/JAI,  du  3  dé-
                                            cembre 1998 (J.O.U.E. L 333 du 9.12.1998 p. 1) ;
          ment C, 2014, p. 14-15.                                              36  Beaussier,  M.,  Quintard,  H.,  Blanchiment  de
                                            convention  européenne  n° 141du  8  novembre   capitaux  et  financement  du  terrorisme,  Paris,
          4  Sandholtz,  W.  Stone  Sweet,  A.,  « Neo-  1990 ; protocole du 16 octobre 2001 (J.O.U.E. C   Revue Banque Édition, 2010, p. 23.
          functionalism  and  Supranational  Governance »,   326 du 21.11.2001 p. 2).
          in Menon, A. Jones, E., Weatherill, S. (dir.) The                    37  Directive  2005/60/CE  du  26  octobre  2005
          Oxford  Handbook  of  the  European  Union,  Ox-  20  Recommandation  du  9  décembre  1999   (J.O.U.E. L 309 du 25.11.2005 p. 15). Pour une
          ford: Oxford University Press, 2012.   (J.O.U.E. C 373 du 23 décembre 1999, p. 1).   présentation de la directive, voir Rietrae, J., « The
                                            21 Wesseling, M., op. cit., p. 9.   3rd  EU  anti-money  laundering  directive  –  main
          5 Haas, E. B., The Uniting of Europe : Political,                    issues  and  intriguiguing  details »,  in  Brayer,  G.
          Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford   22 Frantangelo, P., « L’Union européenne face à   (dir.), op. cit., p. 97-129 ; Kornobis-Romanowska,
          (Ca.), Stanford University Press, 1958.   la  lutte  contre  le  financement  du  terrorisme »,
                                            Revue  du  droit  de  l’Union  européenne,  n° 4,   D.,  op.  cit.,  p.  258-260 ;  Bertoni,  P.,  « La  lutte
          6  Broyer,  P.,  « Le  financement  de  l’hyperterro-                contre le blanchiment de capitaux à des fins ter-
          risme », in François, L., Chaigneau, P., Chesney,   2006, p. 840.    roristes  »,  in  Saulnier-Cassia,  E.  (dir.),  La  lutte
          M.  (dir.),  Blanchiment  et  financement  du  terro-  23 Point 5 de la communication du 16 avril 2004   contre le terrorisme dans le droit et la jurispru-
          risme, Paris, Ellipses, 2004, p. 42.   (COM(2004)262).               dence de l’Union européenne, Paris, LDGJ, 2014,
          7 p. 3 de la communication du 20 novembre 2008   24  Kornobis-Romanowska,  D.,  « La  lutte  contre   p. 1173-174.
          (COM(2008)766).                   la corruption et le blanchiment de capitaux dans   38  Resp.  règlement  (CE)  n°  1781/2006  du  15
                                            l’Union  européenne »,  in  Auvret-Finck,  J.  (dir.),
          8  Manacorda,  S.,  « La  riposte  pénale  contre  la                novembre 2006 (J.O.U.E. L 345 du 8.12.2006, p.
          criminalité  organisée  dans  le  droit  de  l’Union   L’Union  européenne  et  la  lutte  contre  le  terro-  1) ;  règlement  (CE)  n° 1889/2005  du  26  octobre
                                            risme.  État  des  lieux  et  perspectives,  Bruxelles,
          européenne »,  in  Manacorda,  S.  (dir.),  L’infrac-                2005 (J.O.U.E. L 309 du 25.11.2005 p. 9).
          tion  d’organisation  criminelle  en  Europe,  Paris,   Larcier, 2010, p. 254.   39  Doc.  du  Conseil  du  2  décembre  2005
          Presses  universitaires  de  France,  coll.  Presses   25  Chesney,  M.,  « Le  terrorisme  se  privatise  et   n° 14390/05 (presse 296).
          universitaires de Poitiers, 2002, p. 248.   défie l’Occident », in François, L., Chaigneau, P.,   40 Brayer, G., « Le défi de l’économie criminelle
            e
          9  3   considérant  de  la  directive  91/308/CEE   Chesney, M. (dir.), op. cit., p. 16-17.    et du terrorisme », in Brayer, G. (dir.), op. cit., p.
          (J.O.U.E. L 166 du 28.6.1991, p. 77).   26  Peyró  Llopis,  A.,  « Le  rôle  des  organisations   21.
                                            européennes  dans  la  lutte  contre  le  financement
          10  Mani,  M.,  L’Union  européenne  dans  la  lutte                 41  Beaussier,  M.,  Quintard,  H.,  op.  cit.,  p.  25.
          contre  le  blanchiment  d’argent.  Entre  intérêts   du  terrorisme »,  in  Sorel,  J.-M.  (dir.),  La  lutte   Pour  un  approfondissement  de  la  réflexion,  voir
          nationaux  et  intérêts  communautaires,  Paris,   contre le financement du terrorisme : perspective   Herlin-Karnell, E., « The EU’s anti-money  laun-
          L’Harmattan,  coll.  Entreprises  et  management,   transatlantique, Paris, Pedone, Cahiers internatio-  dering  agenda:  Built  on  risk? »,  in,  C.,  Kon-
          2003, p. 131.                     naux n° 21, CERDIN, 2009, p. 80.   stadinides,  T.  (dir.),  Crime  within  the  Area  of
                                                  e
                                            27 Au 6  paragraphe du point 2.2 du programme
          11
           Point  22  de  la  communication  (COM(2005)                        freedom,  security  and  justice,  Cambridge,  Cam-
          232).                             de La Haye.                        bridge University Press, 2011, p. 89-92.
                             er
          12  Doc.  du  Conseil  des  1   et  2  juin  2006,   28  Doc.  du  Conseil  du  14  décembre  2004  n°   42  p.  20  du  rapport  de  la  Commission  (COM
          n° 9409/06 (Presse 144).          16089/04.                          (2012)168).
                                            29 Communication sur le FT (COM(2004)700).
          13 Jamin, V., « Le blanchiment et l’espace pénal                     43  Proposition  de  directive  du  5  février  2013
          européen », in Brayer, G. (dir.), La lutte interna-  30 Amicelle, A., « La lutte contre le financement   (COM(2013)45).
          tionale contre le blanchiment et le financement du   du  terrorisme »,  in  Bigo,  D.,  Bonelli,  L.,  Del-  44  Pour  une  présentation  de  ces  Recommanda-
          terrorisme ? Paris, Société de législation compa-  tombe, T. (dir.), Au nom du 11 septembre… Les   tions : Boyle, R., op. cit., p. 37-39.
          rée, 2007, p. 81.                 démocraties à l’épreuve du terrorisme, Paris, La
                                            Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 135.   45  Directive  (UE)  2015/849  du  20  mai  2015
          14  Directive  2001/97/CE  du  4  décembre  2001                     (J.O.U.E. L 141 du 5.6.2015, p. 73-117).
          (J.O.U.E. L 344 du 28.12.2001 p. 76).   31 Roberge, I., « Le financement du terrorisme »,
                                            in  Kirschbaum,  J.(dir.),  Terrorisme  et  sécurité   46 Dumoulin, L., « Lutte anti-blanchiment et lutte
          15 Dehousse, F., Garcia Martinez, J., La coopéra-                    contre  le  terrorisme  :  de  nouvelles  propositions
          tion  policière  et  judiciaire  pénale  de  l’Union   internationale,  Bruxelles,  Bruylant,  coll.  Études   européennes »,  RUEDELSJ,  23  février  2014,
          européenne.  Les  lents  progrès  d’un  projet  euro-  stratégiques  internationales,  2004,  p.  153 ;   URL : http://www.gdr-elsj.eu/
          péen, Studia Diplomatica, vol. 55, n° 4, 2002, p.   Spence,  D.,  « International  terrorism:  The  quest   47  p.  1  du  doc.  du  Conseil  du  17  juillet  2008,
          45-46 ;  Mani,  M.,  op.  cit.,  p.  86 ;  Hotte,  D.  G.,   for a coherent EU response », in Spence, D. (dir.),   n° 11778/1/08.
          Heem, V., La lutte contre le blanchiment de capi-


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                                                      N 32– Décembre  2017
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