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INTERVIEW

BRUNO DALLES,

DIRECTEUR DU SERVICE

DE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET ACTION

CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS

(TRACFIN)

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN, RÉDACTRICE EN CHEF DE LA REVUE DU GRASCO

L.R.D.G . : Quelles sont les à l’acte, les réseaux de col- d’investissements fraudu-
missions confiées à Tracfin et lecteurs de fonds, dissimu- leux…) ; le produit des trafics
comment se décline l’action lés si besoin derrière des de stupéfiants (compte tenu
du Service ? sociétés commerciales, les de leur poids économique et
associations aux sources de des multiples circuits de
Tracfin est une cellule de ren-
seignement financier créée, con- financement opaques. blanchiment qu’ils emprun-
formément aux recommanda- tent) ; d’identifier les nou-
tions du Groupe d’Action Finan- velles méthodes de blanchi-
cière (GAFI), pour lutter contre ment (liées par exemple aux
le blanchiment de capitaux. nouvelles technologies).
Cette mission a ensuite été élar- − La lutte contre la corrup-
gie à la lutte contre le finance- tion recouvre l’ensemble des
ment du terrorisme et la détec- manquements à la probité :
tion des fraudes aux finances les personnes politiquement
publiques. exposées (PPE) étrangères
qui blanchissent en France le
− La lutte contre le finance-
ment du terrorisme et le produit de détournements
terrorisme grâce aux si- de fonds publics commis à
gnaux financiers faibles l’étranger, la corruption
mais fiables : hors du terri- d’agents publics étrangers
toire, le repli de Daesh au dans le cadre de contrats
commerciaux internatio-
Levant conduit à surveiller
un éventuel redéploiement naux, la corruption privée,
géographique. Sur le terri- − La lutte contre le blanchi- les détournements de fonds
toire, la menace est consti- ment de capitaux criminels publics commis en France
tuée par les cellules terro- permet de détecter notam- par des personnes exerçant
une fonction publique.
ristes projetées ou comman- ment les escroqueries finan-
dées depuis l’étranger, les cières de grande envergure − La lutte contre les fraudes
acteurs solitaires, souvent commises en bande organisée fiscales, sociales et doua-
fragiles psychologiquement, (escroqueries aux faux ordres nières : la fraude fiscale con-
qui se radicalisent et passent de virements (FOVI), sites cerne les personnes morales

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N 24– Novembre 2018
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