Page 1 - revue_N32_janvier_2021

www.grasco.eu Parution trimestrielle
www.larevuedugrasco.eu N°32— janvier 2021 Gratuite
ISSN 2272-981X

EDITORIAL SOMMAIRE

CHANTAL CUTAJAR ÉDITO1
INTERVIEW :
DIRECTRICE DU GRASCO
NICOLAS BESSONE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT
Formuler des voeux en ces temps inédits n’est pas chose aisée. Mais sans DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC)
doute plus que jamais nous devons nous essayer à cet exercice parce qu’il CONSTATS ET PRÉCONISATIONS
implique de vouloir voir l’avenir avec sérénité, détermination et bienveil- PANORAMA DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT :
lance. DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ FINANCIÈRE PAR CORINNE BERTOUX
Sérénité parce qu’elle seule nous permettra de trouver le chemin de la rési-
lience. Détermination parce que les défis à relever sont immenses. Bienveil- DU CÔTÉ DES PRATICIENS
lance parce que nous sommes dans une situation de très grande incertitude LA CARTOGRAPHIE MONDIALE DES AUTORITÉS
et que dans ces circonstances, personne ne peut décréter détenir, seule la ANTICORRUPTION PAR CHARLES DUCHAINE 
vérité. Elle ne peut être qu’un but à atteindre et nous avons pour cela be- StAR MET À JOUR SON MANUEL DE RECOUVREMENT
soin de toutes et de tous, unis par un lien de confiance à construire au quo- DES BIENS MAL ACQUIS PAR JEAN-PIERRE BRUN
tidien et dans la durée ce qui exige la transparence. DOCTRINE
Pour toutes celles et ceux qui luttent contre le développement des réseaux LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS :
criminels la tâche est immense parce que ces derniers, dotés d’une capacité ENTRE ACCOMPAGNEMENT ET RÉPRESSION PAR
MARIE-EMMA BOURSIER 
de résilience hors normes ont d’hors et déjà » mis en oeuvre des stratégies
pour tirer profit de la pandémie, trouver de nouveaux moyens de s’enrichir LES DÉFIS DE LA CYBERSÉCURITÉ EN ENTREPRISE
PAR CHRISTOPHE TORRISI ET XAVIER LEONETTI
en diversifiant leurs activités et en exploitant la peur et l’incertitude. L’unité
cybercriminalité d’Interpol estime à plus de 3000 le nombre de sites Inter- L’ACTION DU MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES AUPRÈS DU GRECO PAR
net suspectés de vendre des médicaments ou des matériels contrefaits ou VINCENT FILHOL
illégaux. La situation est tellement préoccupante qu’Interpol a publié une COMPLIANCE /CONFORMITÉ
alerte de niveau orange aux 194 pays membres pour prévenir les pays que
les groupes criminels préparent un certain nombre d’actions criminelles LA COMPLIANCE AU SERVICE DE LA LUTTE ANTI
-BLANCHIMENT D’ARGENT : ENJEUX ET LIMITES
visant les vaccins, médicaments et matériels médicaux. POUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES PAR
Europol a de son côté publié dès décembre 2020 une notification d'alerte SANDIE LACROIX-DE SOUSA
sur la criminalité liée aux vaccins et conseillé aux États membres et aux REGARDONS AILLEURS
États tiers de faire preuve d'une vigilance accrue quant à l'implication éven- REGARD SUR LE NIGER : LE DÉFI DE LA JUDICIARISA-
tuelle de criminels dans le processus de développement et de distribution TION DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME PAR
des vaccins. MYRTILLE FOMBONNE51
temps de crise, il est indispensable de mettre en place une coopération
Pour contrer le développement inquiétant des réseaux criminels par ces
étroite entre les services répressifs, les collectivités territoriales et les popu-
lations. Interpol préconise ainsi de recourir à des plateformes nationales de
signalement par téléphone pour repérer très tôt les escroqueries et d’infor-
mer le public de toute publicité en ligne mensongère ou trompeuse concer-
nant des masques chirurgicaux jetables, les produits désinfectants pour les
mains, les médicaments, les vaccins et les tests de dépistage du COVID-19
faux ou contrefaits. Les populations devraient également être informées et
mises en garde contre les escroqueries en ligne, par téléphone, le hameçon-
nage, le détournement de fonds publics, le blanchiment au moyen de
mules financières …
Cette collaboration entre les autorités répressives et les populations contri-
bueraient à rétablir le lien de confiance et ainsi de trouver l’équilibre entre
l’impératif de sécurité et la protection des droits fondamentaux et faire ac-
cepter les mesures restrictives qui s’imposent.
Je souhaite à toutes et tous une très bonne année 2021.

1
N 32– Janvier 2021
°