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CONSTATS ET PRÉCONISATIONS
PANORAMA DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT :
DÉFIS À RELEVER EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE
CORINNE BERTOUX
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE À LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ),
ADJOINTE AU SOUS-DIRECTEUR DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE (SDLCF)
L
a criminalité financière, cherchent la discrétion afin de voir, usant de corruption, au
consubstantielle à la cri- sécuriser leurs actions et profits niveau supranational.
minalité organisée, est illicites. Elle est protéiforme, diver-
une réalité mal connue et sou- sifiée, transnationale, et s’adapte en La criminalité financière, quant
vent sous-estimée. En effet, son permanence aux circonstances à elle, recouvre par essence les
côté occulte en fait probable- de lieux et de moment optimi- infractions dites économiques
ment une préoccupation moins sant ainsi sa rentabilité. et financières telles les atteintes
prégnante pour le politique que Il n’existe pas de définition juri- à la probité, celles relevant du
la lutte contre le terrorisme ou dique de la criminalité organi- droit des sociétés, les escroque-
l’ordre public. ries et fraudes complexes, le fi-
sée. Pour ce faire, il convient de nancement du terrorisme. Mais
Mal appréhendée par les statis- se référer aux traités et conven- aussi et surtout les mécanismes
tiques, les évaluations natio- tions internationales, comme la de blanchiment inhérents à l’en-
nales et internationales situent Convention de Vienne du 20 dé- semble des thématiques crimi-
la criminalité organisée à un cembre 1988 relative à la lutte nelles (trafic de stupéfiants,
très haut niveau. En effet, contre le trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, trafic
l’ONUDC (Office des Nations la Convention de Strasbourg du d’oeuvres d’art, trafic d’armes,
unies contre la drogue et le 8 novembre 1990 relative à la terrorisme…).
crime) évalue son chiffre d’af- lutte anti-blanchiment, la Con-
faires à plus de 1 000 milliards vention de Palerme de l’ONU du Au fil du temps, elle s’est mas-
de dollars au niveau mondial, 15 novembre 2000 relative à la sifiée, complexifiée et mondiali-
EUROPOL l’estime à 24 milliards lutte contre le crime organisé ou sée du fait de l’ouverture des
d’euros au niveau européen, encore la Convention de Mérida frontières, de l’augmentation
soit environ 6 milliards d’euros du 31 octobre 2003 relative à la des flux migratoires et finan-
pour la France. lutte contre la corruption. ciers, de la dérégulation de
l’économie et de la dématériali-
La criminalité financière, dans Pour sa part, EUROPOL retient sation des échanges.
son aspect blanchiment notam- comme principaux critères :
ment, participe notoirement à la l’association de plusieurs indi- Prenant acte que le crime a pour
dispersion et à l’investissement vidus agissant de manière hié- finalité l’accumulation de pro-
de cette manne financière dans rarchisée et pérenne, commet- fits financiers, le Sommet de
l’économie mondiale. Elle est tant des infractions graves à la l’Arche, qui s’est tenu à Paris en
peu visible car ses acteurs re- recherche de profits ou de pou- 1989, a institué le Groupe d’Ac-
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