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dans un système open-source Sur ces crypto-marchés illicites, les réseaux sociaux ou supports
de transactions authentifiées il est presque impossible de de stockages, etc.). Il s’agit, en
appelées « Blockchain ». Elles connaître son interlocuteur et effet, de combattre cette nou-
sont créées, stockées et admi- aucun recours de l’acheteur velle délinquance sur son
nistrées sans tiers de confiance n’est envisageable auprès du propre terrain : celui des crypto
grâce à des moyens cryptogra- vendeur en cas de problème re- -marchés, des crypto-actifs et
phiques et des algorithmes latif à la transaction du fait de du Darkweb.
complexes. l’anonymat qui règne entre les
parties. Afin de limiter ces Parmi les nouvelles solutions
Sur le plan technique, il con- étudiées, on trouve le crypto-
vient de rappeler que la Block- risques, les acheteurs ont re- tracking. Le but poursuivi par le
chain fonctionne comme un cours à des « tiers de con- crypto-tracking est de remonter
vaste registre public intégrant fiance », appelés escrows. Ces jusqu’à l’adresse Bitcoin (par
l’ensemble des transactions va- derniers jouent un rôle d’inter- exemple), d’un service de porte-
lidées. Ce registre fait donc fi- médiaire dans la transaction. Ils feuille en ligne ou d’une plate-
gure d’historique de toutes les proposent une mise sous sé- forme d’échange de monnaies
transactions menées par tous questre de sommes d’argent qui virtuelles selon un principe de
les utilisateurs dès le début de ne seront déversées au vendeur « follow the money ». Il devient
la constitution du réseau. qu’au moment de la réception alors possible d’identifier les
de la livraison par l’acheteur. En
Certaines plateformes offrent cas de litige, ces escrows sont cyberdélinquants utilisant les
des services de "mixage" des également en charge des procé- monnaies virtuelles comme
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crypto-monnaies. Le procédé dures de médiation. Parfois, cer- moyen d’échange .
consiste à mélanger les transac- tains vendeurs jouissant d’une Dans le cadre du projet de re-
tions de plusieurs utilisateurs bonne réputation exigent une cherche iTRAC (investigation
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en un seul groupe avant l’envoi procédure de finalisation antici- par Traitement et Analyse des
des fonds. Mixer les monnaies pée de la transaction appelée Crypto-monnaies) sur lequel
virtuelles permet de brouiller « Finalize Early », évitant ainsi nous travaillons, il est proposé
encore les pistes sur les tran- les intermédiaires. un nouvel outil d'investigation
sactions. Il devient en théorie s’appuyant sur le crypto-
plus difficile de retracer la C. Émergence de nouvelles tracking. Ce projet vise deux
source initiale des transactions techniques d'investigation : objectifs :
et d'analyser une blockchain. Le crypto-tracking
Cependant les mixeurs sont prin- - fournir aux autorités pu-
cipalement utilisés par les cyber- L’explosion des fuites de don- bliques, Gendarmerie Natio-
criminels et non par le tout pu- nées revendues sur des marchés nale, Douanes… un démons-
trateur fondé sur un en-
blic, ce qui réduit en pratique leur noirs spécialisés, la variété et
pouvoir opacifiant. l'important volume de produits semble d’outils d’analyse et
illicites proposés sur les crypto- d’investigation de flux finan-
En ce qui concerne les crypto- ciers opérés sur les monnaies
marchés, ils se sont emparés du marchés, l'anonymat qui carac- virtuelles afin d’avoir une vi-
Darkweb et constituent un éco- térise les transactions en crypto sion globale des échanges et
système commercial souvent -monnaies, les risques élevés de ainsi d’améliorer la capacité
illégal et très rentable. Les pla- blanchiment de capitaux et de de lutte contre la cybercrimi-
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teformes utilisées par cet éco- financement du terrorisme , im- nalité et le blanchiment,
système sont devenues les vec- posent la recherche et le déve-
teurs naturels d’une cybercrimi- loppement de nouveaux moyens - utiliser ce démonstrateur
nalité toujours plus florissante d'investigation complétant les pour fournir aux autorités pu-
et très préjudiciable pour les dispositifs traditionnels de re- bliques une cartographie dy-
organisations publiques et pri- cueil des preuves (aveux, em- namique leur permettant de
vées. preintes, ADN, appels et messa- connaître, d’évaluer, d’inves-
geries téléphoniques, traces sur tiguer et de suivre ces usages

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N 29– Janvier 2020