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DU CÔTÉ DES PRATICIENS

LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA LUTTE

CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

AU SEIN DE LA DIRECTION CENTRALE

DE LA POLICE JUDICIAIRE

THOMAS DE RICOLFIS

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL À LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ),
SOUS-DIRECTEUR EN CHARGE DE LA SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE (SDLCF)

a Direction Centrale de criminalité organisée (SDLCO) et Peu à peu, des textes législatifs
la Police Judiciaire une sous-direction de la lutte sont venus corriger les errements
(D
L CPJ), direction haute- contre la criminalité financière de certaines pratiques comme la
ment spécialisée du ministère (SDLCF). Les synergies déjà exis- loi Sapin I du 29 janvier 1993 re-
de l’Intérieur, a pour coeur de tantes entre offices centraux lative à la prévention de la cor-
mission la lutte contre le terro- seront maintenues et renfor- ruption et à la transparence de la
risme, la criminalité organisée, cées, le but n’étant pas d’avoir vie économique et des procé-
la délinquance financière et la des silos de compétences dures publiques.
cybercriminalité. étanches.
Mais, il a fallu attendre le choc
Forte de près de 6.000 person- Cette réforme trouve ses origines de la crise financière de 2008
nels, elle mène une stratégie dans l’impact grandissant de la pour qu’un mouvement plus
proactive pour anticiper les évo- criminalité financière sur la socié- durable s’enclenche.
lutions des groupes et phéno- té (I) nécessitant une réponse
mènes criminels et adapter sa stratégique plus cohérente (II). A. La crise financière de
posture. 2008
Elle dispose à la fois de services I. L’impact grandissant de Le facteur déclenchant de ce
centraux, des sous-directions la criminalité financière mouvement est la crise financière
spécialisées composées pour la mondiale de 2008 symbolisée par
plupart d’offices centraux et Chaque époque a connu ses af- des affaires retentissantes comme
d’un ancrage territorial compo- faires marquantes, le scandale MADOFF, la faillite de LEHMANN
sé de 58 implantations. des décorations en 1887, le canal BROTHERS aux États-Unis ou KER-
de Panama en 1892, Stavinsky en VIEL en France. Cette même an-
Jusqu’au 1 juillet 2019, une 1934, la spéculation sur le sucre née, un ancien cadre de la banque
er
seule entité centrale coiffait le en 1974. À compter des années HSBC à Genève, Hervé FALCIANI,
crime organisé et la délinquance quatre-vingt, la justice a commen- transmettait à l’administration
financière, la sous-direction de la cé à prendre possession du ter- fiscale française une liste d’éva-
lutte contre la criminalité organi- rain financier, s’émancipant à tra- dés fiscaux.
sée et la délinquance financière vers à l’action de juges d’instruc-
(SDLCODF). tion précurseurs. Cette crise a non seulement fait
apparaître la faiblesse du sys-
À cette date, la SDLCODF a été Le sommet de l’Arche en 1989 tème économique mais aussi
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partagée en deux, une sous- a érigé la lutte contre le blanchi- dévoilé au grand jour l’exis-
direction de la lutte contre la ment comme une priorité. tence de circuits d’évasion des

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