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PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

COURTIERS DU CRIME

QUENTIN MUGG
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SENIOR SPECIALIST, EU DRUGS UNIT – EUROPOL

epuis 2020, une succes- vité criminelle en particulier, ils cash to cash ou cash to bank qui
sion d’enquêtes d’ampleur le font davantage par manque paraissent extrêmement simples
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D ndiale sont venues con- d’opportunité que par choix. et pour tout dire archaïques au
firmer de façon irréfutable le quasi- Ces courtiers sont principalement premier abord. À première vue,
monopole que des opérateurs des opérateurs de compensation le principal élément de com-
occultes détiennent dans le ra- informelle dont les mécanismes plexité des transactions semble
patriement et la dissimulation n’ont plus besoin d’être expliqués. tenir à leur caractère internatio-
des profits du trafic internatio- Qu’ils s’appellent hawaladar au nal et à leur réalisation dans des
nal de stupéfiant. Leurs activités Moyen-Orient, sarafs au Maghreb, lieux difficiles en termes de coo-
dépassent de loin le blanchi- brokers en Colombie et aux États pération judiciaire.
ment stricto sensu et s’étendent -Unis, ou doleiros au Brésil, tous La pratique est bien différente et
aux aspects logistiques du trafic opèrent de la même manière et certains points méritent qu’on s’y
tout en offrant des débouchées transfèrent des fonds, souvent attarde.
pour les profits générés par sans avoir à les transporter physi-
d’autres infractions, sans lien quement, grâce à des relais aux Nous aborderons donc spéciale-
apparent avec la drogue. ment les questions des commis-
quatre coins du monde. Ce sys- sions variables, du taux de change
Ils sont les courtiers du crime tème simple à comprendre a été et de l’assurance. Ces points doi-
organisé, rouages essentiels du décrit mille fois : le courtier col- vent être mis en perspective
trafic. lecte de l’argent d’une source en avec d’autres réalités que sont
un point, remet une somme
Personnages clé du blanchiment les consortiums de courtiers, les
de l'argent de la drogue, les équivalente d’une autre source prêts entre opérateurs et les
courtiers tiennent leur réputa- ailleurs et prélève une commis- cash pools. Ces dernières sont
tion et leur fortune de leur capa- sion au passage pour se dégager une nécessité dans le rééquili-
cité à entremettre. Ils savent où une marge. Simple et efficace… brage périodique des comptes de
trouver du cash, qui veut s’en en théorie. courtiers opérant des transac-
défaire, qui en a besoin, com- La plupart des courtiers, qu’ils tions collaboratives qui ne sont
ment le transférer d’un pays à soient établis en Europe, au ni linéaires ni corrélées. Ceci
un autre, comment le transfor- Moyen-Orient, au Maghreb, en nous permettra de définir plus
mer et le vendre. Ils connaissent Amérique du Sud ou ailleurs, précisément le rôle de certains
la provenance et la destination utilisent des méthodes simi- courtiers dans la réalisation même
de l’argent. L’origine criminelle laires. Ils collectent des fonds, des infractions. Sans verser dans
des fonds leur importe peu et les assurent et les rendent dis- la psychologie criminelle, il ne
s’ils se spécialisent sur une acti- ponibles au moyen d’opérations sera pas inintéressant de tenter

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N 35– Octobre 2021