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au moins à cette échelle : celle core récemment démontrée par de désorganiser les groupes cri-
d’une criminalité organisée trans- les phénoménaux dossiers Encro- minels tout en recueillant des
nationale couplée à une chaîne chat, Sky et Anom, de rester à preuves irréfutables.
logistique souvent autonome in- niveau dans la course technolo- L’infiltration ouvre ainsi des pers-
cluant le blanchiment. Par ail- gique. pectives immenses mais com-
leurs, l’Europe est devenue le Parallèlement à ces défis tech- porte évidemment des défis né-
premier marché de la drogue et niques, des méthodes d’enquêtes cessitant une réactivité extrême
les profits générés sur notre plus traditionnelles apportent des et une grande agilité dans l’orga-
continent alimentent une foule solutions efficaces pour la traque nisation de la coopération.
d’autres activités criminelles en de l'argent sale, au premier rang
rendant les fonds disponibles au desquelles se trouve l’infiltra- La méthode a démontré un ex-
moyen des mécanismes décrits tion. ceptionnel retour sur investisse-
plus haut. ment en permettant d’obtenir
Le business model du blanchis- des résultats spectaculaires et
Les moyens de la lutte
seur international est celui d’un de saisir de grandes quantités
Face à l’ampleur du phénomène, opérateur de services évoluant d'argent sans recourir à une dé-
le développement des enquêtes dans un secteur concurrentiel. bauche de moyens policiers. Les
financières, en parallèle des dos- Les blanchisseurs sont constam- statistiques américaines dispo-
siers sur les crimes générant ces ment à la recherche de clients. Il nibles parlent d’elles-mêmes,
profits, est maintenant devenu est donc assez facile d'entrer en avec vingt ans de recul. Pour un
habituel. Pourtant ces circuits contact avec eux, soit à l’aveugle, dollar investi dans une opéra-
financiers frauduleux échappent soit de manière ciblée. tion de ce type, la DEA (Drug
fréquemment aux outils de dé- L’utilisation d’agents infiltrés Enforcement Administration) en
tection, de contrôle et de sur- donne des résultats probants. La récupère cent sous forme de sai-
veillance dont nous disposons. méthode, ce n’est pas un secret, sies des avoirs criminels… en
Les courtiers se spécialisent vo- est utilisée par de nombreux plus des résultats judiciaires.
lontiers sur la circulation d’es- pays, France, Pays-Bas et États- L’efficacité de la méthode contre
pèces et évitent les circuits ban- Unis en tête, qui possèdent une ces réseaux internationaux est
caires de nos juridictions. Ainsi, précieuse expérience en la ma- bien illustrée par une opération
il est crucial de rechercher acti- tière. Ces techniques facilitent d'infiltration menée en France
vement les réseaux de blanchi- l’identification rapide des col- en collaboration avec la DEA
ment et de ne pas se limiter à des lecteurs. Ces petites mains du américaine en 2015, débouchant
investigations découlant d’une système jouent un rôle modeste sur de lourdes condamnations
affaire portant sur l’infraction pré- mais leur identification permet de pour blanchiment du produit du
alable au blanchiment. démarrer des enquêtes classiques trafic international de cocaïne.

Une démarche proactive prévaut sur les circuits de blanchiment : Dans cette affaire, les trafiquants de
de plus en plus au niveau euro- surveillances physiques et tech- cocaïne dissimulaient leurs opéra-
péen. Elle repose sur le partage niques, identification des clients tions de blanchiment au moyen
de l’information et la mise en et des commanditaires. d’opérations commerciales. L’ar-
oeuvre de techniques spéciales Ce type d’investigation, menée con- gent liquide était investi en mar-
d’enquête. jointement avec les divers pays af- chandises en Europe, exportées en
fectés, a largement fait la preuve de Afrique et au Moyen-Orient puis
Les deux principales difficultés aux-
quelles se heurte la lutte contre ces son efficacité. De telles enquêtes revendues. Cette méthode, ren-
blanchisseurs sont donc la na- ont permis d’alimenter les procé- table pour les blanchisseurs, est
ture éminemment internationale dures judiciaires d’équipes com- complexe à démontrer pour les en-
des opérations et la difficulté de munes dirigées contre les cartels de quêteurs. Les marchandises peu-
surveiller les nombreux moyens la drogue, de saisir des fonds consi- vent être acquises dans un autre
de communication. dérables, d’identifier rapidement les pays que celui où elles sont prises
réseaux de blanchiment, de déman- en charge, les transactions parais-
Sur le plan des communications, teler l’infrastructure (comptes ban- sent légales et les acteurs sont
sans entrer dans les détails, on caires, sociétés), d’appréhender les nombreux... Or, cette enquête a
peut souligner la nécessité, en- équipes locales de trafiquants et révélé comment un réseau mondial

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N 35– Octobre 2021